证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-006
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
对于向下修正“志特转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅实践真的切、准确和齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
止境辅导：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会《对于甘心江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）甘心，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券往复所甘心，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调治公司债券转股期限
证实《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的法则，本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行已矣之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个往复日起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调治公司债券转股价钱休养情况
证实《召募诠释书》的法则，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 41.08 元
/股。领域本公告日，公司最新转股价钱为 18.00 元/股，转股价钱休养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股休养为 40.99 元/股，
转股价钱休养收效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股休养为 27.12 元/股，转股价钱休养收效日历为 2024 年 6 月 7
日。
部分第一个包摄期谋略 99,074 股端正性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股休养为 27.11 元/股，转股价钱休养收效日历为 2024 年 10
月 9 日。
《对于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会证实《召募诠释书》的干系要求的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的沿路事宜。同日，公司召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日历为 2024
年 12 月 9 日。
二、向下修正转股价钱的依据及原因
证实《召募诠释书》中的商定，“志特转债”转股价钱向下修正要求如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续工夫，当公司股票在职意畅达三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的鼓舞应当秘籍。修正后的
转股价钱应不低于通过该修正决策的鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票
往复均价和前一往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公
司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱休养日及之后的往复
日按休养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在稳当中国证监会法则条件的上市公
司信息露馅媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫等
筹谋信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手规复
转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
（三）修正原因
自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已出咫尺畅达三十个
往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱 85%
（即 15.30 元/股）
的情形，触发“志特转债”转股价钱向下修正条件。
三、向下修正可转债转股价钱的审议秩序和恶果
于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，并甘心将该议案提交公
司鼓舞大会审议。
于董事会提议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，甘心向下修正“志特转
债”转股价钱，并授权董事会证实《召募诠释书》干系要求商定，全权办理本次
向下修正“志特转债”转股价钱的沿路事宜，包括但不限于详情修正后的转股价
格、收效日历以过火他必要事项。
向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，证实《深圳证券往复所上市公司自律
监管指挥第 15 号——可调治公司债券》《召募诠释书》等干系法则，修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。
公司 2025 年第一次临时鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票的往复均
价为 11.96 元/股，鼓舞大会召开日前一往复日公司股票的往复均价为 12.24 元/
股，公司最近一期经审计的每股净钞票为 6.10 元，公司股票面值为 1 元。证实
公司 2025 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“志特转债”的转股价
格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 1 月 21 日起收效。
四、其他事项
投资者如需了解“志特转债”的其他干系实践，请查阅公司于 2023 年 3 月
险。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
